公司治理


經營團隊

    周至元
    董事長
    學歷:國立交通大學電子工程系畢
    經歷:仲鼎科技經理
    舒偉仁
    總經理
    學歷:文化大學會計系
    經歷:凌陽科技股份有限公司法人董事代表人
                北京金日韩成人情色网電腦技術有限公司董事
                日韩成人情色网電子科技(昆山)有限公司董事
                維熹科技股份有限公司獨立董事
    羅美玲
    發言人
    學歷:文化大學財金系
    經歷:日韩成人情色网科技財務專員

董事會

董事會成員簡歷

職稱姓名性別主要學(經)歷
董事長周至元交通大學電子工程系畢
仲鼎科技經理
董事凌陽科技法代
黃洲杰
清華大華電機工程碩士
董事林夢暉交通大學電子工程系畢
仲鼎科技經理
董事舒偉仁文化大學會計系畢
董事凌陽科技法代
邱琦瑛
政治大學法律研究所畢
台灣大學法律系畢
群達國際法律事務所主持律師
獨立董事王慧雄交通大學電子工程系畢
史泰佳科技股份有限公司董事長
獨立董事蔡智杰交通大學物理電子系畢
中興大學企業管理研究所畢
建大聯合會計師事務所主持會計師
監察人黃崑庭臺北工專電子工程科畢
仲鼎科技工程師
監察人林寬照政治大學會計研究所畢
大中國際聯合會計師事務所所長
監察人黃永河臺灣科技大學電子所北京大學
光華管理學院EMBA
寶安康電子(北京)有限公司總經理

內部稽核

    日韩成人情色网科技內部稽核單位直屬董事會,稽核主任兼任稽核人員共計一名,負責評估公司內部控制制度及各項管理制度之健全性、 合理性及有效性,為達以上目標,稽核室依據年度稽核計劃查核公司內部作業及子公司監督與管理,並每季呈報董事會。
    內部稽核之目的在協助董事會及經理人檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果與效率,並適時提供改進建議, 以確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據。
    內部稽核之實行包含對內部控制制度進行調查、評估,以衡量現行政策、程序之遵行程度,及其對各項營運活動之影響。 其範疇包含釐定稽核項目、時間、程序(方法)、依據之法令規章及使用之表單。

企業社會責任實務守則及履行情形

公司治理實務守則及運作情形

申請暫停及恢復交易作業程序

防範內線交易管理作業程序

董事會重要決議事項及執行情形

最近一年度董事會重要決議事項

召開日期重要決議
107/05/09通過107年第一季財務報表案、通過購買辦公室案、通過清算孫公司北京翰海凌飛公司案。
107/06/22通過華南銀行授信案
107/08/07通過107年第二季財務報表案、通過106年董監酬勞及員工酬勞分配案、通過經理人員工酬勞分配案、 通過購買「董事、監察人及經理人責任保險」案。
107/11/08通過107年第三季財務報表案、通過108年度稽核計劃案
108/03/12通過107年度營業報告書及財務報表案、通過107年度內部控制制度聲明書、通過修改內部控制制度案、 通過108年公司營運計劃案、通過薪資報酬委員會通過本公司一○八年擬實施之各項董事、監察人及經理人薪資報酬案、通過本公司取得及處分長短期投資案。 通過取得及處分長短期投資案、通過108年度會計師聘任案、通過現任會計師之獨立性及適任性評估、通過107年董監酬勞及員工酬勞分配案、 通過召開108年股東常會案、通過解除董事競業禁止限制案、通過107年盈餘分配案、通過修訂取得或處分資產處理程序案、 通過訂定子公司「北京金日韩成人情色网電腦技術有限公司」之「資金貸與他人作業程序」討論案。

董事會成員多元化之政策及落實情形

一、 董事會成員多元化之政策:

本公司應考量董事會之整體配置,董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養,其整體應具備之能力如下:

(一)營運判斷能力。

(二)會計及財務分析能力。

(三)經營管理能力。

(四)危機處理能力。

(五)產業知識。

(六)國際市場觀。

(七)領導能力。

(八)決策能力。


二、董事會成員多元化政策落實情形:

      多元化核心項目

董事姓名
性別 營運判
斷能力
會計及
財務分
析能力
經營管
理能力
危機處
理能力
產業
知識
國際市
場觀
領導
能力
決策
能力
法律
周至元VV VVVV V
黃洲杰VV VVVV V
林夢暉VV VVVV V
舒偉仁VV VVVV
邱琦瑛VV VVV
王慧雄VV VVVV
蔡智杰VV VVVV VV

環境保護


環境保護

    日韩成人情色网科技基於善盡社會責任並追求永續經營,致力發展節能減碳的工作環境,並於公司內外部持續進行環保相關之教育與宣導。

員工關懷


員工關懷

    人才是日韩成人情色网科技最寶貴的資產。日韩成人情色网科技遵守相關勞動法規,訂定各類管理辦法,從優保障員工權益。重視員工溝通與員工發展, 致力提供完善且多元的工作生活平衡措施,打造良善、安全與和諧的職場環境。

員工薪酬

    日韩成人情色网科技強調人性化管理與利潤共享,選用、培育、留任優秀人才,提供具競爭力的薪資結構與員工分紅制度,保障同仁生活品質。 除此之外,按每月銷貨收入提撥固定比例作為職工福利金,使用於三節禮金、旅遊補助等福利措施之費用。

休假制度

    日韩成人情色网科技提供優於法令規定之休病假制度,讓員工彈性運用以兼顧工作與家庭生活。

保險制度

    日韩成人情色网科技依法投保勞工保險與全民健康保險,另規劃完善的員工眷屬團體保險,包含醫療險、癌症險、壽險與意外險等,加強員工多重保障。

退休制度

    日韩成人情色网科技獎勵專業服務,依據勞動基準法與勞工退休條例訂定退休金制度,按月提撥退休準備金,安定同仁退休後生活。

員工發展

    日韩成人情色网科技提供多種教育訓練與培訓計畫,從專業訓練、管理訓練至個人志趣學習。多元化的學習資源,協助員工增進專業能力與開發淺能。

管理訓練

    透過新人訓練、新晉升主管講習、管理職能訓練與核心職能訓練,提供有系統的成長學習與發展藍圖,有助於儲備未來職涯發展之實力。

自我學習

    提供語言學習、藝文講座與各類社團活動,培養同仁與世界接軌的學習成長能力,並兼顧個人志趣發展。

員工關係

    日韩成人情色网科技重視與員工之雙向溝通,每年定期舉辦與經營階層對談之員工溝通說明會,並設立高階主管信箱, 隨時受理同仁對組織經營管理與發展之個人意見,積極提供多元化的溝通管道,促進勞資關係和諧。

友善措施

    日韩成人情色网科技致力提供完善且多元化的生活平衡措施與環境,提升同仁工作與家庭的生活品質。

生活平衡

    日韩成人情色网科技注重員工家庭和諧,定期舉辦聚餐活動、國內員工旅遊等活動,以期紓解同仁工作壓力,並凝聚同仁對公司之向心力。

衛生安全

    日韩成人情色网科技提供優於勞工安全衛生法令規範之設施及環境,依法設置專責組織與人員,實施環境安全衛生管理相關事宜。 作業場所定期自動檢查,確保員工、環境及設備之安全。

健康照顧

    日韩成人情色网科技關心同仁身心健康,定期安排在職員工健康檢查,針對特定職務之同仁,另提供特殊檢查項目加強預防。

防災應變

    日韩成人情色网科技定期舉行緊急應變及防災安全訓練,協助同仁熟悉各項演練措施與環境,以因應災難發生時將傷害減至最低。

社會參與


社會參與

    日韩成人情色网科技除鼓勵員工參與社區發展及慈善公益,以實際行動回饋社會外,更深刻體認企業社會責任不僅是致力於營收持續成長、為股東負責, 更應結合企業核心能力,在獲利的同時對社會與環境做出具體貢獻。
    而人才培育更是讓企業、社會再攀高峰的重要基礎,日韩成人情色网科技欲加速台灣青年對國際市場有更入的了解及提升競爭力,除贊助相關學術研討活動外, 更聯合子公司舉辦國際創新創業大賽、台灣青年勇敢走到世界的實習機會,培養台灣青年就業能力,瞭解大陸市場,實地體驗大陸企業環境, 強化學生實作能力,培育產業優秀人才。
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